国产麻豆免费|九一桃色在线观看|国产美女网站视频|色免费网站,三人行电影未删减完整版,信仰电影在线观看完整版,在线精品免费视频

反洗錢小課堂丨【第十一期】你以為是低價(jià)票？背后可能是新型電詐洗錢！

返回列表頁>>

2026-03-25 00:00:00 11

警惕洗錢陷阱  保護(hù)自身權(quán)益


一段時(shí)間以來，一些社交平臺上有人發(fā)帖，聲稱可以代購打折火車票，六折就能買到。有旅客也確實(shí)在下單后，獲得了火車票?？瓷先?，旅客薅到了羊毛，撿了個(gè)便宜?？赡阒肋@張便宜的車票到底是怎么來的嗎？這便宜車票的背后又藏著多大的風(fēng)險(xiǎn)呢？

鐵路公安處偵辦的一起案件，揭開了這背后的完整洗錢犯罪鏈條，購買低價(jià)票的乘客，竟有可能成為洗錢的“工具人”。

案例簡介

找代購買打折火車票  不料警察“找上門”

去年的一天，陳女士接到警方的電話。電話那頭，民警向她核實(shí)一件事：你是不是在二手平臺買過火車票？陳女士這才意識到自己圖便宜的那次消費(fèi)可能沒那么簡單。

像陳女士這樣被“低價(jià)”吸引的買家不在少數(shù)。這些店鋪不僅打折，還有成交記錄做證，看起來相當(dāng)可靠。而鐵路警方也關(guān)注到這一反?，F(xiàn)象。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正規(guī)火車票優(yōu)惠僅在中國鐵路12306官方渠道才有，且國鐵集團(tuán)申明從未授權(quán)任何第三方平臺發(fā)售火車票。而一些互聯(lián)網(wǎng)平臺上標(biāo)有“折扣車票”“內(nèi)部真實(shí)”字樣的商品或服務(wù)，極具誤導(dǎo)性。


警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)這些交易有五個(gè)特征：

圖片

1

需要乘客告知12306賬號密碼

圖片

2

已購車票不能退改

圖片

3

不搶票，只能購買官方顯示有余票的車次。

圖片

4

折扣巨大，五到八折不等

圖片

3

消費(fèi)有門檻，低消300-500元不等


正規(guī)火車票的優(yōu)惠都在12306官方渠道，國鐵集團(tuán)也從沒授權(quán)任何第三方賣票。這一系列異常點(diǎn)，指向的很可能不是“羊毛”而是涉嫌為電詐等灰黑產(chǎn)業(yè)進(jìn)行洗錢。

案例分析

分工明確  逐級獲利  黑色產(chǎn)業(yè)鏈付出水面

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似的店鋪商家注冊地涉及全國各地。經(jīng)過對資金流的研判，警方發(fā)現(xiàn)，這些店鋪賣家沒有支付火車票票款的記錄，卻能夠直接獲取支付成功的車票信息，這也就意味著店鋪賣家背后很可能另有其人。那他們究竟是如何買到火車票的呢？

嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺發(fā)布“折扣火車票”“半價(jià)火車票”等極具誘惑性的信息，并包裝稱有“內(nèi)部渠道”“折扣政策”，吸引有購票需求的旅客咨詢。為了弱化旅客的防備心理，這些店鋪會將旅客引導(dǎo)至閑魚等具有交易功能的平臺下單支付，嫌疑人通過規(guī)避平臺的商品鏈接上架策略，上架購買鏈接，從而促成交易。

買張火車票怎么就和洗錢扯上關(guān)系了？警方揭開了背后的那條隱秘鏈條。

鏈條中的角色：1.購票乘客2.閑魚賣家3.接單平臺4.電詐團(tuán)伙

     那么這個(gè)鏈條是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的呢？以當(dāng)事人陳女士的購票過程為例，來看她的這張低價(jià)票究竟是怎么所謂低價(jià)買到的：

第一步：陳女士找到閑魚賣家，把身份信息和車次發(fā)給對方，并支付票款。

第二步：閑魚賣家收到錢后，打開平臺App，用旅客信息下單。

第三步：平臺收到訂單，轉(zhuǎn)發(fā)給境外的詐騙團(tuán)伙。

第四步：詐騙團(tuán)伙用騙來的黑錢在12306上全款購票。

詐騙團(tuán)伙其實(shí)還是用原價(jià)在12306平臺購票。最后，出票成功的截圖，原路返回到閑魚賣家手里，再轉(zhuǎn)發(fā)給旅客。到這里，旅客拿到了票，賣家賺了差價(jià)。

只有詐騙團(tuán)伙是賠本賣吆喝。費(fèi)這么大周折他們圖什么呢？他們圖的是——洗錢。詐騙團(tuán)伙用來買票的錢款，就是涉詐贓款。一旦買成火車票，這筆錢就變成了旅客的出行消費(fèi)，脫離了警方的凍結(jié)追蹤。而旅客付給閑魚賣家的車票款，則被賣家拿去買了虛擬幣（U幣），通過平臺，作為“報(bào)酬”又回到了詐騙團(tuán)伙手里。

案例警示

通過非正規(guī)平臺購票存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，且可能在不知情的情況下被卷入犯罪活動。

如果個(gè)人信息泄露，可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、倒賣賬號等違法犯罪活動。購買“折扣火車票”，可能在不知情的情況下被卷入相關(guān)案件，涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等違法行為。

如遇到可疑情況，應(yīng)第一時(shí)間通過官方渠道核實(shí)，或撥打報(bào)警電話，保護(hù)好自身財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。



反洗錢小課堂丨【第十一期】你以為是低價(jià)票？背后可能是新型電詐洗錢！
2026-03-25

警惕洗錢陷阱  保護(hù)自身權(quán)益


一段時(shí)間以來，一些社交平臺上有人發(fā)帖，聲稱可以代購打折火車票，六折就能買到。有旅客也確實(shí)在下單后，獲得了火車票?？瓷先ィ每娃兜搅搜蛎瑩炝藗€(gè)便宜。可你知道這張便宜的車票到底是怎么來的嗎？這便宜車票的背后又藏著多大的風(fēng)險(xiǎn)呢？

鐵路公安處偵辦的一起案件，揭開了這背后的完整洗錢犯罪鏈條，購買低價(jià)票的乘客，竟有可能成為洗錢的“工具人”。

案例簡介

找代購買打折火車票  不料警察“找上門”

去年的一天，陳女士接到警方的電話。電話那頭，民警向她核實(shí)一件事：你是不是在二手平臺買過火車票？陳女士這才意識到自己圖便宜的那次消費(fèi)可能沒那么簡單。

像陳女士這樣被“低價(jià)”吸引的買家不在少數(shù)。這些店鋪不僅打折，還有成交記錄做證，看起來相當(dāng)可靠。而鐵路警方也關(guān)注到這一反?，F(xiàn)象。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正規(guī)火車票優(yōu)惠僅在中國鐵路12306官方渠道才有，且國鐵集團(tuán)申明從未授權(quán)任何第三方平臺發(fā)售火車票。而一些互聯(lián)網(wǎng)平臺上標(biāo)有“折扣車票”“內(nèi)部真實(shí)”字樣的商品或服務(wù)，極具誤導(dǎo)性。


警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)這些交易有五個(gè)特征：

圖片

1

需要乘客告知12306賬號密碼

圖片

2

已購車票不能退改

圖片

3

不搶票，只能購買官方顯示有余票的車次。

圖片

4

折扣巨大，五到八折不等

圖片

3

消費(fèi)有門檻，低消300-500元不等


正規(guī)火車票的優(yōu)惠都在12306官方渠道，國鐵集團(tuán)也從沒授權(quán)任何第三方賣票。這一系列異常點(diǎn)，指向的很可能不是“羊毛”而是涉嫌為電詐等灰黑產(chǎn)業(yè)進(jìn)行洗錢。

案例分析

分工明確  逐級獲利  黑色產(chǎn)業(yè)鏈付出水面

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似的店鋪商家注冊地涉及全國各地。經(jīng)過對資金流的研判，警方發(fā)現(xiàn)，這些店鋪賣家沒有支付火車票票款的記錄，卻能夠直接獲取支付成功的車票信息，這也就意味著店鋪賣家背后很可能另有其人。那他們究竟是如何買到火車票的呢？

嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺發(fā)布“折扣火車票”“半價(jià)火車票”等極具誘惑性的信息，并包裝稱有“內(nèi)部渠道”“折扣政策”，吸引有購票需求的旅客咨詢。為了弱化旅客的防備心理，這些店鋪會將旅客引導(dǎo)至閑魚等具有交易功能的平臺下單支付，嫌疑人通過規(guī)避平臺的商品鏈接上架策略，上架購買鏈接，從而促成交易。

買張火車票怎么就和洗錢扯上關(guān)系了？警方揭開了背后的那條隱秘鏈條。

鏈條中的角色：1.購票乘客2.閑魚賣家3.接單平臺4.電詐團(tuán)伙

     那么這個(gè)鏈條是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的呢？以當(dāng)事人陳女士的購票過程為例，來看她的這張低價(jià)票究竟是怎么所謂低價(jià)買到的：

第一步：陳女士找到閑魚賣家，把身份信息和車次發(fā)給對方，并支付票款。

第二步：閑魚賣家收到錢后，打開平臺App，用旅客信息下單。

第三步：平臺收到訂單，轉(zhuǎn)發(fā)給境外的詐騙團(tuán)伙。

第四步：詐騙團(tuán)伙用騙來的黑錢在12306上全款購票。

詐騙團(tuán)伙其實(shí)還是用原價(jià)在12306平臺購票。最后，出票成功的截圖，原路返回到閑魚賣家手里，再轉(zhuǎn)發(fā)給旅客。到這里，旅客拿到了票，賣家賺了差價(jià)。

只有詐騙團(tuán)伙是賠本賣吆喝。費(fèi)這么大周折他們圖什么呢？他們圖的是——洗錢。詐騙團(tuán)伙用來買票的錢款，就是涉詐贓款。一旦買成火車票，這筆錢就變成了旅客的出行消費(fèi)，脫離了警方的凍結(jié)追蹤。而旅客付給閑魚賣家的車票款，則被賣家拿去買了虛擬幣（U幣），通過平臺，作為“報(bào)酬”又回到了詐騙團(tuán)伙手里。

案例警示

通過非正規(guī)平臺購票存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，且可能在不知情的情況下被卷入犯罪活動。

如果個(gè)人信息泄露，可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、倒賣賬號等違法犯罪活動。購買“折扣火車票”，可能在不知情的情況下被卷入相關(guān)案件，涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等違法行為。

如遇到可疑情況，應(yīng)第一時(shí)間通過官方渠道核實(shí)，或撥打報(bào)警電話，保護(hù)好自身財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。